（原标题：建设机械2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-034

陕西建设机械股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月13日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。会议由副董事长柴昭一主持，采用现场表决和网络投票结合的方式，符合相关法律法规。出席股东及代理人共182名，持有表决权股份总数518,960,861股，占公司有表决权股份总数的41.2842%。

会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、独立董事述职报告、聘请财务审计机构和内部控制审计机构、2024年度利润分配预案、计提长期股权投资和商誉减值准备、与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》以及2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项在内的多项议案。所有议案均获通过，其中涉及关联交易的议案，关联股东回避表决。

北京市嘉源律师事务所律师郭蔚、师彦泽见证了此次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。